الأدلة و النماذج

آلية استرداد التبرع للمتبرع آلية التأكد من استحقاق المستفيدين للخدمة

 

آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي

 

آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الارهاب

 

 آلية قبول أعضاء الجمعية العموميةالدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به

 

تقييم المخاطر المتأصلة والكامنةدليل اجراءات الابلاغ في حال الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب 

الوصف الوظيفي لموظف الالتزامدليل مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الدليل التعريفي لمجلس الادارةصلاحيات مجلس الادارة.